Через Ростов мошенники «отмыли» миллионы долларов

Факт многомиллионного мошенничества в донской столице обнаружили следователи Ростовской транспортной прокуратуры.

В марте этого года некая фирма, зарегистрированная в Москве, ввезла в РФ из Гонконга и поместила под процедуру таможенного склада крупную партию жёстких дисков для компьютеров. Заявленная стоимость составила более девяти с половиной миллионов долларов США. В переводе на российскую валюту это составляет свыше 600 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, денежные средства в указанной сумме были переведены российским юридическим лицом на банковский счет нерезидента, выступавшего отправителем товара, — то есть в Гонконг.

Однако сам товар до сих пор не востребован. Причём эксперты оценили его настоящую стоимость — она составила не более 1,2 млн долларов США.

Таким образом, перевод средств не преследовал своей целью приобретение заявленных жёстких дисков.

Ростовской таможней возбуждено уголовное дело: расследуется совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Проводятся неотложные действия по делу, расследование взято под особый контроль.