ФСБ в Новосибирске пресекла международный канал по выводу иностранной валюты за рубеж

Иностранец путем через подконтрольную фирму-однодневку перечислил на счета зарубежных компаний около $4 млн

Управление ФСБ по Новосибирской области пресекло международный канал по незаконному выводу за рубеж денежных средств в иностранной валюте, организованный гражданином одной из республик ближнего зарубежья, сообщили в ведомстве.

«Иностранец путем фальсификации внешнеторговых контрактов на поставку плодовоовощной продукции через подконтрольную фирму-однодневку перечислил на счета зарубежных компаний около 4 млн долларов США», — говорится в сообщении.

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в иностранной валюте в особо крупном размере». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Мужчина объявлен в федеральный розыск.